•  

    • Acquisire consapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa
    • Conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle Imprese di assicurazione per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni
    • Approfondire i lineamenti generali e le principali specificità, in materia di adeguata verifica della clientela, introdotte dal Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese assicurative
  • 1° Modulo - DISPOSIZIONI GENERALI

    • Introduzione
    • Il fenomeno del riciclaggio
    • Gli interventi normativi
    • La disciplina antiriciclaggio
    • Le istituzioni coinvolte
    • Le limitazioni
    • L’adeguata verifica

     

    2° Modulo - IL REGOLAMENTO 44/2019 

    • Principi e obiettivi
    • Adeguata verifica nel settore assicurativo; specificità,
    • Identificazione e casistiche particolari
    • Misure semplificate e misure rafforzate
    • Controllo costante del rapporto
    • Obbligo di astensione
    • Operatività anomala

     

    3° Modulo - DISPOSIZIONI OPERATIVE

    • La verifica rafforzata del cliente
    • L’Archivio Unico Informatico
    • L’obbligo di segnalazione
    • La procedura di segnalazione
    • Le misure organizzative
    • Le sanzioni
  • Obiettivi

     

    • Acquisire consapevolezza della portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa
    • Conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle Imprese di assicurazione per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni
    • Approfondire i lineamenti generali e le principali specificità, in materia di adeguata verifica della clientela, introdotte dal Regolamento IVASS n. 44/2019 per le imprese assicurative
  • Contenuti

    1° Modulo - DISPOSIZIONI GENERALI

    • Introduzione
    • Il fenomeno del riciclaggio
    • Gli interventi normativi
    • La disciplina antiriciclaggio
    • Le istituzioni coinvolte
    • Le limitazioni
    • L’adeguata verifica

     

    2° Modulo - IL REGOLAMENTO 44/2019 

    • Principi e obiettivi
    • Adeguata verifica nel settore assicurativo; specificità,
    • Identificazione e casistiche particolari
    • Misure semplificate e misure rafforzate
    • Controllo costante del rapporto
    • Obbligo di astensione
    • Operatività anomala

     

    3° Modulo - DISPOSIZIONI OPERATIVE

    • La verifica rafforzata del cliente
    • L’Archivio Unico Informatico
    • L’obbligo di segnalazione
    • La procedura di segnalazione
    • Le misure organizzative
    • Le sanzioni
DESIDERI ULTERIORI INFORMAZIONI?
SCRIVICI

Per l’inserimento dell’indirizzo email nel campo sottostante è necessario prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali Informativa sulla Privacy

Letta e compresa l'informativa privacy (file aggiornato al 1 giugno 2021), per il trattamento per attività di marketing dei miei dati personali da parte di ANIA SAFE e degli ENTI ANIA ( ANIA - Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative; FONDAZIONE ANIA; FORUM ANIA-CONSUMATORI) in qualità di Contitolari del trattamento, presto il mio consenso per l’invio da parte di ANIA SAFE e dei suddetti Contitolari, di informazioni relative a tutte le attività di ANIA SAFE e degli ENTI ANIA (a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazioni relative all’offerta di nuovi servizi da parte dei Contitolari, comunicazioni inerenti a convegni, corsi di formazione, etc.)

Scegli le tue categorie preferite
 
Formazione
Corsi
Tecnica Assicurativa
Auto e CARD
Vita
Danni
Normativa
Salute e Sicurezza
Customer Centricity
Digital Skills
Informatica
Bilancio
Finanza e Risk management
Soft Skills
Editoria
Pubblicazioni e stampati
Studi e Ricerche
Eventi ed incontri
Servizi Assicurativi
Preparazione all'esame RUI
Bancassurance
Preparazione esame RUI
Bancassicurazione
Innovazione e Sostenibilità
FORMAZIONE E-LEARNING
E-learning