Trasmettere la portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa e di far conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle compagnie assicurative per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni.
Le disposizioni in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo
Il sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed il ruolo degli organi sociali: principi generali, il ruolo degli Organi sociali e dell’Alta direzione, le disposizioni in materia di gruppo, le disposizioni in materia di intermediari
Gli obblighi di adeguata verifica: gli obblighi e le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli obblighi rafforzati, l’esecuzione da parte di terzi e gli adempimenti
Trasmettere la portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa e di far conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle compagnie assicurative per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni.
Le disposizioni in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo
Il sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed il ruolo degli organi sociali: principi generali, il ruolo degli Organi sociali e dell’Alta direzione, le disposizioni in materia di gruppo, le disposizioni in materia di intermediari
Gli obblighi di adeguata verifica: gli obblighi e le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli obblighi rafforzati, l’esecuzione da parte di terzi e gli adempimenti
ISO 9001:2015
Iscrizione all'Albo
N°1073
data 09/01/2018
