• Trasmettere la portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa e di far conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle compagnie assicurative per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni.

  • Le disposizioni in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo
    Il sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed il ruolo degli organi sociali: principi generali, il ruolo degli Organi sociali e dell’Alta direzione, le disposizioni in materia di gruppo, le disposizioni in materia di intermediari
    Gli obblighi di adeguata verifica:  gli obblighi  e le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli obblighi rafforzati, l’esecuzione da parte di terzi e gli adempimenti

  • Obiettivi

    Trasmettere la portata del fenomeno del riciclaggio al fine di comprendere lo scopo della normativa e di far conoscere le disposizioni e gli obblighi del personale delle compagnie assicurative per rispettare gli obblighi previsti e prevenire le sanzioni.

  • Contenuti

    Le disposizioni in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo
    Il sistema di controllo interno in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo ed il ruolo degli organi sociali: principi generali, il ruolo degli Organi sociali e dell’Alta direzione, le disposizioni in materia di gruppo, le disposizioni in materia di intermediari
    Gli obblighi di adeguata verifica:  gli obblighi  e le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, gli obblighi rafforzati, l’esecuzione da parte di terzi e gli adempimenti

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